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华孚时尚关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

莆田电商城报道：http://www.05940004.com   作者：安福相册    时间：2023年09月28日

近来，华孚时髦股份有限公司发布关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告，公告内容如下：

  一、独立董事任期届满辞去职务状况

  华孚时髦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近来收到独立董事孔祥云先生的辞去职务申请，因连任公司独立董事满六年，依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规则，孔祥云先生申请辞去公司独立董事职务，一起同时辞去公司审计委员会召集人、战略与开展委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。辞去职务后，孔祥云先生将不再担任公司任何职务。

  因为孔祥云先生辞去职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规则，孔祥云先生的辞去职务将在公司股东大会选举产生新任独立董事后收效。在新任独立董事就任前，孔祥云先生仍将按照法令、法规及《公司章程》规则持续实行独立董事的相关职责。

  公司董事会对孔祥云先生担任公司独立董事期间为公司开展所作出的奉献表明衷心的感谢。

  二、补选独立董事状况

  为***公司董事会的正常运行，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规则，经提名委员会对独立董事提名人的任职资历进行资历审阅后，公司于 2023 年 9 月 19 日召开了第八届董事会 2023 年第三次暂时会议，会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的方案》，公司董事会赞同提名刁英峰先生为公司第八届董事会独立董事提名人(简历附后)，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事宣布了赞同本项方案的独立定见。

  公司董事会提名委员会已对刁英峰先生的资历进行了核对，确认其具有担任上市公司独立董事的资历，契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规则的任职条件，刁英峰先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资历证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资历和任职条件。

  独立董事提名人经深圳证券交易所审阅无异议后提交公司股东大会审议。

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